選舉賀增林爲董事(shì)長(cháng)，完成(chéng)聘任高級管理人員和證券事(shì)務代表

 2022年9月16日，西安天和防務技術股份有限公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關于公司董事(shì)會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事(shì)會(huì)非獨立董事(shì)的議案》《關于公司董事(shì)會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事(shì)會(huì)獨立董事(shì)的議案》《關于公司監事(shì)會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監事(shì)會(huì)非職工代表監事(shì)的議案》，選舉産生公司第五屆董事(shì)會(huì)成(chéng)員與第五屆監事(shì)會(huì)非職工代表監事(shì)；公司于2022年8月23日召開(kāi)了2022年第一次職工代表大會(huì)，選舉産生公司第五屆監事(shì)會(huì)職工代表監事(shì)。

9月16日，公司召開(kāi)了第五屆董事(shì)會(huì)第一次會(huì)議、第五屆監事(shì)會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了選舉公司董事(shì)長(cháng)、董事(shì)會(huì)各專門委員會(huì)委員、聘任公司高級管理人員、證券事(shì)務代表及選舉監事(shì)會(huì)主席等相關議案，公司已完成(chéng)董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)的換屆選舉及高級管理人員、證券事(shì)務代表的換屆聘任。

  一、第五屆董事(shì)會(huì)人員

    非獨立董事(shì)：賀增林（董事(shì)長(cháng)）、張發(fā)群、彭華、劉博；

    獨立董事(shì)：王周戶、張若南、任軍強（會(huì)計專業人士）。

    二、董事(shì)會(huì)各專門委員會(huì)

    1.戰略委員會(huì)：賀增林（主任委員）、任軍強、張若南；

    2.提名委員會(huì)：王周戶（主任委員）、賀增林、任軍強；

    3.審計委員會(huì)：任軍強（主任委員）、賀增林、張若南；

    4.薪酬與考核委員會(huì)：張若南（主任委員）、張發(fā)群、王周戶。

    三、監事(shì)會(huì)成(chéng)員

    非職工代表監事(shì)：甯宸（監事(shì)會(huì)主席）、蔡維平；

    職工代表監事(shì)：馬鑫。

    四、高級管理人員及證券事(shì)務代表

    總經(jīng)理：賀增林；

    副總經(jīng)理：張發(fā)群、彭華、陳桦、段永、薄拾；

    董事(shì)會(huì)秘書：陳桦；

    财務總監：李秀英；

證券事(shì)務代表：孫鑫。